（原标题：中铁装配式建筑股份有限公司重大事项内部报告办法（2025年修订））股鑫所
证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-043 中铁装配式建筑股份有限公司重大事项内部报告办法旨在规范公司重大事项的内部报告工作，确保信息快速传递、归集和有效管理，维护投资者合法权益。本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司、参股公司、控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东。报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门负责人等。重大事项涵盖拟提交股东会、董事会审议的事项、重大合同、投资、融资、对外担保、关联交易、重大诉讼、仲裁事项、重大风险情况等。报告义务人应在知悉重大事项发生时，及时以电话、传真或邮件等方式向公司董事会办公室报告，并报送相关材料。公司董事会办公室负责重大事项的归口管理，董事会秘书负责组织对外披露。公司建立重大事项报告的考核评价办法，对瞒报、虚报、少报、迟报、漏报或导致信息泄漏的行为进行追责。本办法自公司董事会普通决议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
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